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¿Cuál es el papel de las auditorías de terceros en el cumplimiento normativo en México y cómo se llevan a cabo?
Las auditorías de terceros son una forma de evaluar el cumplimiento de una empresa por parte de un auditor externo independiente. Estas auditorías pueden ayudar a identificar áreas de mejora y garantizar que se cumplan las regulaciones.
¿Cuál es el impacto de la migración en la participación cívica en México?
La migración puede impactar la participación cívica en México al influir en el ejercicio de derechos políticos, la representación comunitaria y la incidencia en políticas públicas por parte de migrantes y sus comunidades de origen y destino, lo que puede contribuir a fortalecer la democracia, la gobernabilidad y la inclusión social en el país.
¿Qué es el delito de proxenetismo en el derecho penal mexicano?
El delito de proxenetismo en el derecho penal mexicano se refiere a la explotación de personas en actividades sexuales a cambio de dinero u otros beneficios, y está castigado con penas que van desde largas condenas de prisión hasta la cadena perpetua, dependiendo del grado de proxenetismo y las circunstancias del caso, como la trata de personas y la coerción ejercida sobre las víctimas.
¿Cómo se maneja la información de KYC cuando un cliente decide cerrar una cuenta o finalizar una relación con una institución financiera en México?
Cuando un cliente decide cerrar una cuenta o finalizar una relación con una institución financiera en México, la información de KYC se debe mantener durante un período de tiempo especificado por las regulaciones. Luego, se debe seguir un protocolo de archivo y almacenamiento seguro de dicha información para cumplir con las regulaciones de privacidad de datos.
¿Qué consideraciones legales específicas deben tener en cuenta las empresas mexicanas que operan en el sector de alimentos y bebidas?
Las empresas de alimentos y bebidas en México deben cumplir con regulaciones específicas sobre etiquetado, calidad, seguridad alimentaria y publicidad, además de las regulaciones comerciales y laborales generales.
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