ILDEFONSO CEPEDA COMPEAN - 5104980

Perfil del profesionista Ildefonso Cepeda Compean - 5104980

Cédula Profesional 5104980
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
Estado TAMAULIPAS
País MÉXICO
Año 2007

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En el sector de las telecomunicaciones en México, se han implementado regulaciones específicas para abordar el riesgo de lavado de dinero. Las empresas de telecomunicaciones deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros de transacciones y reportar operaciones sospechosas para prevenir el lavado de dinero.

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