ILEANA HERRERA RODRÍGUEZ - 1631694

Perfil del profesionista Ileana Herrera Rodríguez - 1631694

Cédula Profesional 1631694
Carrera LICENCIATURA COMO CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
Estado TAMAULIPAS
País MÉXICO
Año 1992

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Las unidades de cumplimiento desempeñan un papel esencial en las instituciones financieras en México en relación con la verificación de listas de riesgos. Son responsables de supervisar y garantizar que se cumplan las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto incluye la verificación de listas de sancionados, la capacitación del personal y la presentación de reportes a las autoridades competentes.

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