ILIANA ANAHÍ ESTRADA ACERO - 9795536

Perfil del profesionista Iliana Anahí Estrada Acero - 9795536

Cédula Profesional 9795536
Carrera LICENCIATURA EN PERIODISMO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
Estado CHIHUAHUA
País MÉXICO
Año 2016

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México Sí, existen consecuencias legales para las instituciones financieras que no cumplan con las regulaciones relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente en México. Estas instituciones pueden enfrentar sanciones administrativas, multas y, en casos graves de incumplimiento, la revocación de su licencia para operar. Las autoridades financieras tienen el poder de supervisar y regular el cumplimiento de estas regulaciones.

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