ILSE ALEJANDRA RAMIREZ CHAVEZ - 11639409

Perfil del profesionista Ilse Alejandra Ramirez Chavez - 11639409

Cédula Profesional 11639409
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad INSTITUTO SANJUANENSE DE ESTUDIOS SUPERIORES, A.C.
Estado QUERÉTARO
País MÉXICO
Año 2019

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¿Cómo se regula la actividad de los abogados y contadores en México para prevenir el lavado de dinero?

La actividad de los abogados y contadores en México está regulada para prevenir el lavado de dinero. Estos profesionales deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas. Esto evita que se utilicen para facilitar el lavado de dinero.

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