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¿Cuál es la importancia de la debida diligencia de proveedores en México?
La debida diligencia de proveedores en México es esencial para garantizar la calidad y confiabilidad de las fuentes de suministro. Se deben revisar los antecedentes de los proveedores, su capacidad de entrega, su solidez financiera y su cumplimiento con regulaciones y prácticas éticas. Esto es fundamental para evitar interrupciones en la cadena de suministro y para mantener la integridad de los productos o servicios que se ofrecen.
¿Qué medidas se han implementado para prevenir el lavado de dinero en el sector de la construcción en México?
En el sector de la construcción, México ha establecido regulaciones que requieren la identificación de clientes y la presentación de reportes de operaciones sospechosas. Esto contribuye a prevenir el uso del sector de la construcción para el lavado de dinero a través de proyectos de construcción.
¿Qué es la donación en el derecho civil mexicano?
La donación es un acto por el cual una persona transfiere gratuitamente a otra, parte o la totalidad de sus bienes presentes, reservándose para sí ciertos derechos o cargas.
¿Qué papel desempeñan los notarios en los procedimientos de embargo en México?
Los notarios en México tienen un papel importante en los procedimientos de embargo, ya que pueden ser designados como fedatarios públicos para llevar a cabo la ejecución de embargos. Esto implica la formalización y registro de la transferencia de propiedades o bienes embargados, garantizando la legalidad del proceso. Los notarios deben seguir estrictamente los procedimientos legales y protocolos establecidos.
¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la supervisión de las actividades financieras de las PEP?
La sociedad civil puede desempeñar un papel importante al denunciar actividades sospechosas y promover la transparencia y la rendición de cuentas de las PEP en México.
¿Qué es la acción hipotecaria en el derecho civil mexicano?
La acción hipotecaria es el derecho que tiene el acreedor hipotecario para exigir el pago de una deuda con el valor del bien hipotecado.
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