IRMA CASTILLO XICOTENCATL - 1687604

Perfil del profesionista Irma Castillo Xicotencatl - 1687604

Cédula Profesional 1687604
Carrera TÉCNICO COMO TRABAJADOR SOCIAL
Universidad C.E.T.I.S. NO. 7 (CTRO. DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS NO. 2)
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1992

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¿Qué sanciones enfrentan las instituciones que no cumplen con las leyes AML en México?

Las instituciones que no cumplen con las leyes AML en México pueden enfrentar sanciones financieras, la revocación de su licencia para operar y sanciones penales para sus directivos. También pueden ser objeto de investigaciones y multas significativas.

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¿Cuál es el proceso para solicitar la eliminación de antecedentes penales o registros de detención en México para casos de condenas injustas o errores judiciales?

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