IRMA CRISTINA IXTA JUÁREZ - 2724066

Perfil del profesionista Irma Cristina Ixta Juárez - 2724066

Cédula Profesional 2724066
Carrera LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Universidad UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1998

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México Las instituciones financieras en México deben aplicar medidas de debida diligencia, que incluyen la identificación y verificación de la identidad de las Personas Expuestas Políticamente, la comprensión de la naturaleza de su cargo o posición política, el monitoreo continuo de sus transacciones y actividades financieras, y la evaluación de los riesgos asociados con la relación comercial.

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