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¿Cuáles son las consecuencias legales del delito de usura en México?
La usura, que implica cobrar intereses excesivos o abusivos en préstamos de dinero, se considera un delito en México. Las consecuencias legales pueden incluir sanciones penales, la nulidad de los contratos usurarios y la restitución de los intereses pagados en exceso. Se promueve la protección de los derechos de los deudores y se implementan acciones para prevenir y sancionar la usura.
¿Cómo se manejan las discrepancias y errores en la información proporcionada por los clientes durante el proceso KYC en México?
Las discrepancias y errores en la información proporcionada por los clientes durante el proceso KYC en México deben ser abordados mediante una comunicación efectiva con los clientes. Se pueden solicitar correcciones o aclaraciones, y se debe seguir un proceso para garantizar que la información sea precisa antes de continuar con la verificación.
¿Qué pasos pueden tomar las PEP para proteger sus propios activos y transacciones de posibles acusaciones injustas?
Las PEP pueden documentar cuidadosamente sus transacciones, mantener registros financieros precisos y buscar asesoramiento legal para proteger sus activos y demostrar la legalidad de sus transacciones.
¿Puede una persona con antecedentes penales en México ser excluida de la obtención de una licencia para la práctica de la odontología o la ortodoncia?
La exclusión de personas con antecedentes penales de la obtención de una licencia para la práctica de la odontología o la ortodoncia en México puede depender de la naturaleza de los delitos y de las políticas específicas de las entidades reguladoras. Estas profesiones de atención médica bucal pueden tener requisitos éticos y de idoneidad, y las condenas por delitos graves o relacionados con la ética profesional pueden influir en la decisión de otorgar una licencia. Es importante revisar los requisitos específicos para la práctica de la odontología en tu estado o entidad y buscar asesoramiento legal si tienes antecedentes penales.
¿Cuáles son las principales leyes que regulan el derecho de la gestión de la seguridad social en México?
Las principales leyes son la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Ley del Seguro de Desempleo, entre otras disposiciones específicas relacionadas con el derecho de la gestión de la seguridad social.
¿Cómo se gestionan los riesgos asociados con el transporte de valores en México?
Los riesgos asociados con el transporte de valores en México se gestionan a través de empresas especializadas en seguridad privada, que utilizan vehículos blindados, protocolos de seguridad estrictos y sistemas de rastreo satelital para proteger los activos financieros durante su traslado.
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