IRMA GARCÍA DÍAZ - 1606376

Perfil del profesionista Irma García Díaz - 1606376

Cédula Profesional 1606376
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1991

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¿Cuál es el impacto de la falta de cifrado en la protección de datos en México?

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México En el caso de las Personas Expuestas Políticamente de alto riesgo en México, las instituciones financieras deben aplicar medidas de debida diligencia mejorada. Esto implica realizar un análisis más detallado de las transacciones, obtener información adicional sobre la fuente de los fondos y evaluar los riesgos asociados con la relación comercial.

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En México, los plazos para la eliminación automática de antecedentes penales varían según la legislación estatal y federal. En general, los antecedentes penales se mantienen en los registros durante un período de tiempo específico, que puede variar según la gravedad del delito. Después de ese período, los registros se eliminan automáticamente. Por ejemplo, en el caso de delitos menores, los registros pueden eliminarse después de ciertos años sin reincidencia. Es importante consultar las leyes locales y buscar asesoramiento legal para comprender los plazos específicos que se aplican en cada caso.

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