IRWIN IVAN LOPEZ SANCHEZ - 13244240

Perfil del profesionista Irwin Ivan Lopez Sanchez - 13244240

Cédula Profesional 13244240
Carrera LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO
Universidad UNIVERSIDAD ADVENTISTA DEL PLATA DE: LIBERTADOR SAN MARTIN, ARGENTINA
Estado EXTRANJERO
País MÉXICO
Año 2023

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¿Cuál es el papel de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el cumplimiento de las regulaciones de verificación de listas de riesgos en México?

La SHCP es la entidad gubernamental encargada de establecer las políticas y normativas relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en México. Define las regulaciones que las instituciones financieras y no financieras deben cumplir en cuanto a la verificación de listas de riesgos y realiza evaluaciones periódicas de cumplimiento.

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