ISABEL ALEJANDRA CORTEZ LUEVANO - 13220245

Perfil del profesionista Isabel Alejandra Cortez Luevano - 13220245

Cédula Profesional 13220245
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD LA CONCORDIA CAMPUS FÓRUM INTERNACIONAL
Estado AGUASCALIENTES
País MÉXICO
Año 2023

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¿Cuál es el proceso de verificación de antecedentes disciplinarios en el contexto de la obtención de licencias para ejercer la ingeniería civil en México?

El proceso de verificación de antecedentes disciplinarios en el contexto de la obtención de licencias para ejercer la ingeniería civil en México varía según las regulaciones de la entidad federativa correspondiente. Implica la revisión de antecedentes penales y disciplinarios de los solicitantes, así como la evaluación de su idoneidad y ética para ejercer la ingeniería civil. Los solicitantes deben presentar documentación que respalde su formación y experiencia en ingeniería civil. La revisión de antecedentes es esencial para garantizar que los profesionales de la ingeniería cumplan con los estándares éticos y profesionales en su práctica.

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México El proceso de investigación y enjuiciamiento de casos de lavado de dinero en México implica varias etapas. Comienza con la identificación y reporte de operaciones sospechosas por parte de las instituciones financieras y otros sectores obligados. Luego, la UIF y las autoridades competentes realizan investigaciones para recopilar pruebas y determinar la legalidad de los fondos. Si se confirma el delito, se lleva a cabo el proceso de enjuiciamiento, que incluye audiencias, presentación de pruebas y dictamen de sentencia.

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