ISABEL GUADALUPE PINEDA GONZALEZ - 5693568

Perfil del profesionista Isabel Guadalupe Pineda Gonzalez - 5693568

Cédula Profesional 5693568
Carrera LICENCIATURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN BIOLOGÍA
Universidad ESCUELA PARTICULAR NORMAL SUPERIOR LIC. BENITO JUAREZ
Estado MORELOS
País MÉXICO
Año 2008

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La Ley para la Prevención de Lavado de Dinero en México establece regulaciones para prevenir el financiamiento de actividades terroristas. Las empresas deben cumplir con estas regulaciones, incluyendo la debida diligencia en transacciones financieras y la notificación de actividades sospechosas.

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