ISAIAS DOMINGUEZ AMARO - 13747715

Perfil del profesionista Isaias Dominguez Amaro - 13747715

Cédula Profesional 13747715
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS
Estado BAJA CALIFORNIA SUR
País MÉXICO
Año 2023

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México En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocida como Ley Antilavado) es la principal ley que aborda el tema de las Personas Expuestas Políticamente. Esta ley establece las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la identificación y monitoreo de las PEPs, así como las sanciones por incumplimiento.

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