ISMAEL GUILLÉN USCANGA - 5733288

Perfil del profesionista Ismael Guillén Uscanga - 5733288

Cédula Profesional 5733288
Carrera ESPECIALIDAD EN AUDITORIA FINANCIERA
Universidad UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 2008

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¿Cuál es la ley principal que regula la identificación y seguimiento de las PEP en México?

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es la principal ley que regula este tema en México.

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