ISRAEL CENTENO BAUTISTA - 10277325

Perfil del profesionista Israel Centeno Bautista - 10277325

Cédula Profesional 10277325
Carrera TÉCNICO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Universidad C.E.C. Y T.E. DE BAJA CALIFORNIA PLANTEL EL FLORIDO
Estado BAJA CALIFORNIA
País MÉXICO
Año 2017

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¿Cuál es el marco internacional en el que se basa México para combatir el lavado de dinero?

México México es parte de varios tratados y convenios internacionales que establecen estándares y medidas para combatir el lavado de dinero. Entre ellos se encuentran la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

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