ISRAEL EFRAIN ALATORRE MIRAMONTES - 12033020

Perfil del profesionista Israel Efrain Alatorre Miramontes - 12033020

Cédula Profesional 12033020
Carrera LICENCIATURA EN ENFERMERÍA
Universidad UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2020

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¿Cuál es el proceso para solicitar una Visa U-Visa para víctimas de crímenes mexicanas que han cooperado con las autoridades en los Estados Unidos?

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¿Qué es el "blanqueo de capitales" y cómo se aborda en México?

México El "blanqueo de capitales" es otro término utilizado para referirse al lavado de dinero. Se refiere al proceso de convertir fondos ilícitos en apariencia de fondos legítimos. En México, el blanqueo de capitales se aborda mediante la implementación de medidas de prevención, detección y sanción. Se exige a las instituciones financieras y otros sectores obligados realizar una debida diligencia en la identificación de los clientes, reportar operaciones sospechosas a la UIF y cooperar con las autoridades en las investigaciones. Asimismo, se promueve la concienciación y capacitación de profesionales para reconocer y prevenir el blanqueo de capitales.

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Se están implementando acciones para promover la protección de los derechos de las personas migrantes en situación de retorno en México, como la creación de programas de reinserción socioeconómica, la provisión de servicios de atención y asistencia legal, la sensibilización sobre derechos y riesgos de la migración, la promoción de oportunidades de empleo y educación, y la colaboración con organismos internacionales y locales para garantizar condiciones dignas y seguras de retorno.

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