ISRAEL FLORES HERVERT - 10566709

Perfil del profesionista Israel Flores Hervert - 10566709

Cédula Profesional 10566709
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
Estado TAMAULIPAS
País MÉXICO
Año 2017

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¿Cuál es el impacto de la violencia doméstica en el acceso a la justicia y la seguridad de las mujeres en México?

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¿Existe alguna ley o regulación específica en México que aborde el tema de Personas expuestas políticamente?

México En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocida como Ley Antilavado) es la principal ley que aborda el tema de las Personas Expuestas Políticamente. Esta ley establece las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la identificación y monitoreo de las PEPs, así como las sanciones por incumplimiento.

¿Qué medidas ha tomado México para abordar el problema del narcotráfico a nivel internacional?

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