ISRAEL ORTEGA MELO - 13707746

Perfil del profesionista Israel Ortega Melo - 13707746

Cédula Profesional 13707746
Carrera LICENCIATURA EN ARQUITECTURA
Universidad INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR ALFONSO CRAVIOTO
Estado HIDALGO
País MÉXICO
Año 2023

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La verificación de listas de riesgos tiene un impacto directo en las operaciones de remesas en México. Las empresas que se dedican a las remesas deben verificar tanto a los remitentes como a los destinatarios de fondos para cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto puede requerir la revisión de documentos de identificación y la comparación con listas de sancionados.

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