ISRAEL ROSAS LOPEZ - 11070002

Perfil del profesionista Israel Rosas Lopez - 11070002

Cédula Profesional 11070002
Carrera LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA
Universidad UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA
Estado PUEBLA
País MÉXICO
Año 2018

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¿Qué estrategias se están implementando para prevenir la reincidencia delictiva en México?

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La venta de bienes y servicios a través de plataformas en línea en México debe cumplir con regulaciones de comercio electrónico, protección al consumidor y respetar las leyes fiscales y de privacidad.

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Las principales leyes son la Ley de Migración, la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, la Ley General de Población, la Ley de Nacionalidad, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, entre otras disposiciones específicas relacionadas con el derecho de la gestión de la migración.

¿Qué sanciones enfrentan las instituciones que no cumplen con las leyes AML en México?

Las instituciones que no cumplen con las leyes AML en México pueden enfrentar sanciones financieras, la revocación de su licencia para operar y sanciones penales para sus directivos. También pueden ser objeto de investigaciones y multas significativas.

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