ISRAEL TORRES MALDONADO - 8897647

Perfil del profesionista Israel Torres Maldonado - 8897647

Cédula Profesional 8897647
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC (I.T.R.)
Estado MORELOS
País MÉXICO
Año 2014

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En el sector de fintech en México, se han establecido regulaciones que requieren el registro y la debida diligencia en la identificación de clientes. Las plataformas fintech deben cumplir con las mismas normas AML que las instituciones financieras tradicionales para prevenir el lavado de dinero.

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