ITZEL PAULINA PACHECO LARA - 13484499

Perfil del profesionista Itzel Paulina Pacheco Lara - 13484499

Cédula Profesional 13484499
Carrera LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES
Universidad UNIVERSIDAD INSURGENTES, PLANTEL CENTRO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2023

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Las fuentes de las listas de riesgos en México incluyen registros gubernamentales, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como listas internacionales, como las proporcionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos. Estas listas contienen nombres de personas y entidades sujetas a sanciones y restricciones.

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