IVAN REYNOLDS CORTES ACO - 6321821

Perfil del profesionista Ivan Reynolds Cortes Aco - 6321821

Cédula Profesional 6321821
Carrera LICENCIATURA COMO MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
Universidad INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA SIERRA, PLANTEL ZACAPOXTLA
Estado PUEBLA
País MÉXICO
Año 2010

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México La evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en México es un proceso realizado periódicamente para identificar, evaluar y comprender los riesgos asociados con estas actividades en el país. Esta evaluación se basa en la recopilación y el análisis de información sobre los delitos subyacentes, los sectores vulnerables, las vulnerabilidades del sistema financiero y otras áreas de riesgo. Los resultados de la evaluación nacional de riesgos se utilizan para orientar las políticas, las estrategias y las acciones para la prevención y detección del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en México.

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