IVAN RODRIGUEZ VARGAS - 7189049

Perfil del profesionista Ivan Rodriguez Vargas - 7189049

Cédula Profesional 7189049
Carrera TEC. SUP. UNIVER. EN PROCESOS DE PRODUCCIÓN
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCOYOTL
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2011

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El lavado de dinero es un delito que implica el ocultamiento de fondos de origen ilícito para darles apariencia de legalidad. En México, este delito se castiga con penas de prisión y multas, y las autoridades tienen la facultad de confiscar los activos derivados de actividades ilícitas. Además, se promueven acciones de cooperación internacional para combatir el lavado de dinero.

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