IVONNE ISLAS ARVIZU - 2288054

Perfil del profesionista Ivonne Islas Arvizu - 2288054

Cédula Profesional 2288054
Carrera LICENCIATURA EN NUTRICIÓN Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS
Universidad UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1996

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México Las instituciones financieras en México deben aplicar medidas de debida diligencia, que incluyen la identificación y verificación de la identidad de las Personas Expuestas Políticamente, la comprensión de la naturaleza de su cargo o posición política, el monitoreo continuo de sus transacciones y actividades financieras, y la evaluación de los riesgos asociados con la relación comercial.

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