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¿Cuál es la importancia de la Semana Santa en la cultura mexicana
La Semana Santa es una celebración religiosa de gran importancia en México, que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo según la tradición cristiana. Durante la Semana Santa, se llevan a cabo una serie de ceremonias y rituales religiosos, como procesiones, representaciones de la pasión de Cristo, y la visita a templos y santuarios. La Semana Santa es importante en la cultura mexicana porque es una ocasión para la reflexión espiritual, la devoción religiosa y la convivencia familiar, además de ser parte integral de la identidad y la tradición católica en México.
¿Qué es la "transferencia de precios" en el lavado de dinero y cómo se combate en México?
México La "transferencia de precios" es una técnica utilizada en el lavado de dinero que implica manipular los precios de las transacciones comerciales entre empresas relacionadas para transferir fondos ilícitos de un país a otro. Esto se logra inflando o subvaluando artificialmente los precios de los bienes o servicios intercambiados. En México, se combate la transferencia de precios a través de la implementación de regulaciones y controles más estrictos en el ámbito del comercio internacional. Se exige una mayor transparencia y documentación adecuada en las operaciones comerciales, así como la realización de auditorías y verificaciones para detectar posibles irregularidades. Asimismo, se promueve la cooperación con otras jurisdicciones y el intercambio de información para combatir la transferencia de precios como una forma de lavado de dinero.
¿Qué ley regula los derechos de visita de los hijos en caso de divorcio en México?
Los derechos de visita de los hijos en caso de divorcio en México están regulados por el Código Civil Federal y los códigos civiles estatales, que establecen el derecho de los hijos a mantener contacto con ambos padres, siempre y cuando sea en su interés superior.
¿Qué es la "Lista Negra" en el contexto del KYC en México?
La "Lista Negra" en México es una lista de personas y entidades que están sujetas a sanciones financieras debido a su presunta participación en actividades ilícitas, como el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Las instituciones financieras en México deben consultar esta lista y tomar medidas para evitar hacer negocios con las personas o entidades incluidas en ella.
¿Cuál es la situación de la justicia ambiental en México y qué acciones se están tomando al respecto?
La justicia ambiental en México enfrenta desafíos relacionados con la protección de los recursos naturales, la prevención y sanción de delitos ambientales, y el acceso a la justicia para comunidades
¿Cómo se valora la experiencia en gestión de proyectos de infraestructura en la selección de personal en México?
La experiencia en gestión de proyectos de infraestructura se valora en sectores como la construcción y el desarrollo urbano. Los candidatos deben demostrar habilidades en planificación, ejecución y supervisión de proyectos de gran envergadura.
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