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¿Cuál es el papel de las autoridades fiscales en la prevención del lavado de activos en México?
Las autoridades fiscales, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), colaboran estrechamente con la UIF para rastrear y detectar patrones de evasión fiscal que puedan estar relacionados con el lavado de activos. Esto fortalece la prevención y detección de actividades ilícitas.
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la protección de los derechos de las personas migrantes en México?
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene el papel de promover, proteger y defender los derechos humanos de las personas migrantes en México, mediante la recepción de quejas, la investigación de violaciones, la promoción de políticas y medidas de protección, y la colaboración con autoridades y organismos internacionales en la materia.
¿Cómo afecta la ubicación geográfica de México a sus relaciones internacionales?
La ubicación geográfica de México, entre América del Norte y América Central, le otorga una posición estratégica en el continente. Esto influye en sus relaciones con países vecinos, así como en su participación en acuerdos comerciales y esfuerzos de cooperación regional.
¿Qué es la pensión alimenticia proporcional en México y cómo se determina?
La pensión alimenticia proporcional en México se refiere a una pensión calculada en proporción a los ingresos y capacidad económica del progenitor obligado a pagarla. Se determina teniendo en cuenta la necesidad de los hijos y los recursos disponibles del progenitor, a fin de garantizar un nivel adecuado de manutención.
¿Cuál es el proceso de establecer la patria potestad en México y cuáles son los requisitos?
Para establecer la patria potestad en México, los padres deben presentar una solicitud ante un juez de lo familiar. Se evaluarán factores como la capacidad de los padres para cuidar y educar al hijo, y se considerará el bienestar del menor antes de otorgar la patria potestad.
¿Cómo se garantiza la imparcialidad y la objetividad en la identificación de Personas expuestas políticamente en México?
México La imparcialidad y la objetividad en la identificación de Personas Expuestas Políticamente en México se garantizan mediante la aplicación de criterios claros y consistentes. Las instituciones encargadas se basan en datos verificables y en la aplicación de regulaciones establecidas, sin discriminación ni sesgos políticos. Además, se promueve la rendición de cuentas y se establecen mecanismos de revisión y apelación para garantizar un proceso transparente y justo.
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