J. CARMEN TORREZ CORDERO - 1872453

Perfil del profesionista J. Carmen Torrez Cordero - 1872453

Cédula Profesional 1872453
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1993

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¿Cuál es el proceso para solicitar una visa de visitante con actividades remuneradas en México?

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¿Cuál es el papel de los abogados y contadores en la prevención del lavado de dinero en México?

México Los abogados y contadores desempeñan un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero en México. Tienen la responsabilidad de conocer y cumplir con las obligaciones legales y éticas en relación con la prevención del lavado de dinero. Esto implica realizar la debida diligencia al aceptar nuevos clientes, identificar y reportar operaciones sospechosas, mantener registros adecuados y participar en programas de capacitación para mantenerse actualizados sobre las regulaciones y mejores prácticas en la prevención del lavado de dinero.

¿Cuáles son los trámites necesarios para obtener la residencia permanente en España siendo ciudadano mexicano?

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El proceso para la revisión y apelación de una condena penal en México en caso de error judicial implica presentar una solicitud de revisión ante la autoridad judicial competente. Esta solicitud debe incluir argumentos sólidos y evidencia que respalde la alegación de error judicial. La autoridad judicial considerará la solicitud y la evidencia presentada. Si se demuestra un error judicial, se pueden tomar medidas para corregir la condena, como la anulación de la sentencia o la revisión del caso. Es importante buscar asesoramiento legal y seguir los procedimientos adecuados en casos de error judicial.

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