J. JESÚS CARRILLO MARTÍNEZ - 2852810

Perfil del profesionista J. Jesús Carrillo Martínez - 2852810

Cédula Profesional 2852810
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES (I.T.R.)
Estado AGUASCALIENTES
País MÉXICO
Año 1999

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¿Qué es el delito de sustracción de bienes asegurados en el derecho penal mexicano?

El delito de sustracción de bienes asegurados en el derecho penal mexicano se refiere a la apropiación o desaparición ilegal de bienes que han sido asegurados o embargados por autoridades judiciales o administrativas, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del valor de los bienes sustraídos y las circunstancias del caso.

¿Cuál es el papel de los bancos y otras instituciones financieras en el proceso KYC en México?

Los bancos y otras instituciones financieras en México tienen la responsabilidad de llevar a cabo un riguroso proceso KYC para cada cliente que desee abrir una cuenta o realizar transacciones financieras. Esto incluye verificar la identidad del cliente, evaluar el riesgo de lavado de dinero y mantener registros actualizados.

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¿Puede una persona solicitar la eliminación de sus antecedentes judiciales si los delitos ocurrieron cuando era menor de edad en México?

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