J. NICOLÁS AYALA DEL REAL - 1807021

Perfil del profesionista J. Nicolás Ayala Del Real - 1807021

Cédula Profesional 1807021
Carrera LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 1993

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¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en la verificación de listas de riesgos en México?

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México Los notarios públicos en México desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero. Tienen la responsabilidad de verificar la identidad de las partes involucradas en las transacciones y de asegurarse de que se cumplan todas las obligaciones legales. Los notarios deben reportar cualquier operación sospechosa a la UIF y cooperar con las autoridades en la investigación de casos de lavado de dinero.

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Para cumplir con regulaciones de publicidad y mercadotecnia en línea en México, las empresas deben seguir políticas de transparencia y veracidad, obtener consentimiento para el uso de datos personales en marketing digital, y respetar las regulaciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y del IFT.

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