JADE GUADALUPE SÁNCHEZ MORENO - 7015382

Perfil del profesionista Jade Guadalupe Sánchez Moreno - 7015382

Cédula Profesional 7015382
Carrera LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA INTEGRAL
Universidad UNIVERSIDAD MESOAMERICANA DE SAN AGUSTÍN
Estado YUCATAN
País MÉXICO
Año 2011

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¿Qué es el Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos) en México y cómo afecta a los antecedentes fiscales?

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El lavado de dinero, que implica ocultar o disfrazar los fondos obtenidos de actividades ilícitas para que parezcan legítimos, se considera un delito en México. Las consecuencias legales pueden incluir sanciones penales, la confiscación de los fondos ilícitos y la implementación de medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero. Se promueve la integridad financiera y la transparencia, y se implementan acciones para prevenir y sancionar este delito.

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