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¿Cómo se realiza la identificación y verificación de clientes en el AML en México?
En México, la identificación y verificación de clientes implica recopilar información personal, verificar la autenticidad de los documentos y consultar listas de sanciones. Esto asegura que las instituciones conozcan a sus clientes y evita la entrada de fondos ilícitos en el sistema financiero.
¿Qué es la nulidad relativa de un contrato en el derecho civil mexicano?
La nulidad relativa es aquella que puede ser declarada por una de las partes del contrato cuando haya vicios en el consentimiento, como el error, dolo, violencia o lesión.
¿Qué medidas se toman para prevenir sanciones por prácticas anticompetitivas en la contratación pública en México?
Para prevenir sanciones por prácticas anticompetitivas en la contratación pública en México, se implementan regulaciones que prohíben acuerdos y conductas que restrinjan la competencia y se promueve la revisión transparente de ofertas.
¿Cómo pueden los ciudadanos proteger su identidad al utilizar servicios de redes sociales en México?
Los ciudadanos pueden proteger su identidad al utilizar servicios de redes sociales en México configurando la privacidad de su perfil para limitar la visibilidad de la información personal, evitando compartir información sensible, y revisando periódicamente la configuración de privacidad y seguridad de la cuenta.
¿Qué es el derecho de la gestión del riesgo de desastres en México?
El derecho de la gestión del riesgo de desastres regula las relaciones jurídicas derivadas de la prevención, preparación, respuesta y reconstrucción frente a desastres naturales y emergencias, estableciendo normativas para reducir la vulnerabilidad, proteger a la población y los bienes, y fortalecer la resiliencia frente a eventos catastróficos.
¿Cuáles son las implicaciones legales de la bigamia en México?
La bigamia, que es el matrimonio de una persona con otra cuando ya está casada con otra persona, es ilegal en México. La segunda unión no tiene validez legal y puede dar lugar a sanciones legales para los implicados.
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