JAIME MARTÍEZ GALLARDO DE LA PEÑA - 2174144

Perfil del profesionista Jaime Martíez Gallardo De La Peña - 2174144

Cédula Profesional 2174144
Carrera LICENCIATURA COMO ABOGADO
Universidad UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 1995

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La ubicación geográfica de México, entre América del Norte y América Central, le otorga una posición estratégica en el continente. Esto influye en sus relaciones con países vecinos, así como en su participación en acuerdos comerciales y esfuerzos de cooperación regional.

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¿Cuáles son las instituciones encargadas de combatir el lavado de dinero en México?

México En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la entidad encargada de recibir, analizar y procesar los reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero. La UIF colabora con la Procuraduría General de la República (PGR) y otras instituciones para investigar y sancionar los casos de lavado de dinero.

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