JAIME MAURICIO MARTÍNEZ TORICES - 5402899

Perfil del profesionista Jaime Mauricio Martínez Torices - 5402899

Cédula Profesional 5402899
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Universidad BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
Estado PUEBLA
País MÉXICO
Año 2008

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Las unidades de cumplimiento desempeñan un papel esencial en las instituciones financieras en México en relación con la verificación de listas de riesgos. Son responsables de supervisar y garantizar que se cumplan las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto incluye la verificación de listas de sancionados, la capacitación del personal y la presentación de reportes a las autoridades competentes.

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El derecho de la gestión del desarrollo rural regula las relaciones jurídicas derivadas de la planificación, ordenación, regulación y fomento del desarrollo económico, social y ambiental en el ámbito rural, estableciendo normativas para promover la equidad, la productividad agrícola, la conservación de recursos naturales, y el bienestar de las comunidades rurales en México.

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