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¿Cómo se registra y gestiona la información sobre juicios orales en los expedientes judiciales en México?
La información sobre juicios orales se registra y gestiona en los expedientes judiciales en México a través de actas y transcripciones de las audiencias. Los registros de lo que se dijo y se presentó en el juicio son parte integral del expediente y permiten una revisión detallada del proceso. Los sistemas de grabación de audio y video también se utilizan para documentar las audiencias.
¿Cómo se regulan las transacciones con metales preciosos y piedras preciosas en México para prevenir el lavado de dinero?
En México, las transacciones con metales preciosos y piedras preciosas están reguladas para prevenir el lavado de dinero. Las empresas que se dedican a esta actividad deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas para evitar el uso de estos activos en el lavado de dinero.
¿Cuál es el impacto del KYC en la prevención del fraude en transacciones electrónicas, como pagos en línea y transferencias electrónicas en México?
El KYC tiene un impacto en la prevención del fraude en transacciones electrónicas, como pagos en línea y transferencias electrónicas en México, al garantizar que las partes involucradas estén debidamente verificadas y que las transacciones sean legítimas. Esto protege a los consumidores y a las empresas.
¿Qué papel juega la cooperación internacional en el proceso de extradición en México?
La cooperación internacional es fundamental en el proceso de extradición en México, ya que permite el intercambio de información, pruebas y recursos entre países para facilitar la entrega de los individuos solicitados.
¿Qué derechos tienen las personas con antecedentes penales en México en cuanto a la obtención de vivienda y la prevención de la discriminación por parte de los propietarios de viviendas?
En México, las personas con antecedentes penales tienen derechos en cuanto a la obtención de vivienda y la prevención de la discriminación por parte de los propietarios de viviendas. La discriminación por antecedentes penales está prohibida por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Los propietarios de viviendas no pueden negar vivienda a las personas basándose únicamente en sus antecedentes penales. Es importante conocer y ejercer tus derechos si enfrentas discriminación en la obtención de vivienda debido a tus antecedentes penales.
¿Cómo puedo solicitar la inscripción al padrón electoral en México?
Puedes solicitar la inscripción al padrón electoral en México a través del Instituto Nacional Electoral (INE). Debes ser ciudadano mexicano y acudir a una oficina del INE con tu identificación oficial, comprobante de domicilio y CURP. Allí, podrás llenar la solicitud de inscripción y ser incluido en el padrón electoral.
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