JAIR TECPA GONZALEZ - 13299490

Perfil del profesionista Jair Tecpa Gonzalez - 13299490

Cédula Profesional 13299490
Carrera LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
Estado TLAXCALA
País MÉXICO
Año 2023

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¿Puede una persona con antecedentes penales en México ser excluida de la obtención de una licencia para la práctica de la odontología o la ortodoncia?

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El cumplimiento de las regulaciones AML en el sector fintech en México se supervisa a través de auditorías y revisiones periódicas por parte de las autoridades. Las instituciones fintech deben demostrar su cumplimiento con las regulaciones AML, lo que incluye la debida diligencia en la identificación de clientes y el reporte de operaciones sospechosas.

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