JAQUELINE GONZÁLEZ VÉLEZ - 2383786

Perfil del profesionista Jaqueline González Vélez - 2383786

Cédula Profesional 2383786
Carrera LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO
Universidad UNIVERSIDAD DEL NORESTE
Estado TAMAULIPAS
País MÉXICO
Año 1996

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¿Cuál es el proceso para solicitar la cancelación de un embargo fiscal en México?

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Las instituciones financieras en México deben llevar a cabo un proceso de debida diligencia que incluye la identificación de los clientes, la obtención de información sobre el propósito de las transacciones y la evaluación continua de la relación comercial. También deben verificar las listas de riesgos y reportar transacciones sospechosas a la UIF.

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