JAQUELINE REYNA GALINDO - 11523024

Perfil del profesionista Jaqueline Reyna Galindo - 11523024

Cédula Profesional 11523024
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad CENTRO UNIVERSITARIO DE CUAUTITLAN MEXICO
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2019

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¿Cuáles son las consecuencias legales del delito de lavado de dinero en México?

El lavado de dinero, que implica ocultar o disfrazar los fondos obtenidos de actividades ilícitas para que parezcan legítimos, se considera un delito en México. Las consecuencias legales pueden incluir sanciones penales, la confiscación de los fondos ilícitos y la implementación de medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero. Se promueve la integridad financiera y la transparencia, y se implementan acciones para prevenir y sancionar este delito.

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