JAQUELYNE RODRIGUEZ NAVARRETE - 4987769

Perfil del profesionista Jaquelyne Rodriguez Navarrete - 4987769

Cédula Profesional 4987769
Carrera LICENCIATURA EN LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2007

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México En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocida como Ley Antilavado) es la principal ley que aborda el tema de las Personas Expuestas Políticamente. Esta ley establece las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la identificación y monitoreo de las PEPs, así como las sanciones por incumplimiento.

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