Artículos recomendados
¿Qué responsabilidades tienen los bancos y otras instituciones financieras al tratar con Personas expuestas políticamente en México?
México Los bancos y otras instituciones financieras en México tienen la responsabilidad de implementar políticas y procedimientos sólidos para la identificación y el monitoreo de las Personas Expuestas Políticamente. Deben realizar una debida diligencia adecuada, reportar transacciones sospechosas, mantener registros precisos y cumplir con las regulaciones vigentes para prevenir delitos financieros.
¿Cuál es el proceso para obtener una orden de divorcio por ocultamiento de bienes en México?
Para obtener una orden de divorcio por ocultamiento de bienes en México, se debe presentar una demanda ante un juez, demostrando la ocultación de bienes por parte de uno de los cónyuges y su impacto en la relación matrimonial, y solicitando el divorcio por esta causa.
¿Qué es el régimen de visitas en México y cómo se establece?
El régimen de visitas en México es un acuerdo o determinación judicial que establece cuándo y cómo el padre o madre no custodio podrá visitar a sus hijos. Este régimen puede variar en cada caso y puede incluir visitas regulares, pernoctas y periodos de vacaciones.
¿Qué es el contrato de franquicia en el derecho mercantil mexicano
El contrato de franquicia en el derecho mercantil mexicano es aquel mediante el cual una parte, llamada franquiciante, concede a otra parte, llamada franquiciatario, el derecho a utilizar su marca, know-how y modelo de negocio, a cambio de una contraprestación económica.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales de recibir remesas en México?
México Recibir remesas en México tiene implicaciones fiscales. En general, las remesas no están sujetas a impuestos en México, ya que se consideran ingresos de carácter privado y no están gravadas. Sin embargo, es importante cumplir con las regulaciones y requisitos establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en relación con la recepción y el uso de las remesas.
¿Cómo funciona el Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos) en México y quiénes pueden acogerse a él?
El Repecos fue un régimen simplificado en México que se aplicaba a pequeños negocios, pero ha sido reemplazado por el RIF. Quienes cumplían con ciertos requisitos podían acogerse a este rég
Otros perfiles similares a Jasmin Vazquez Lopez