JAVIER DAVILA LOPEZ - 11105668

Perfil del profesionista Javier Davila Lopez - 11105668

Cédula Profesional 11105668
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN AGRONEGOCIOS
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Estado HIDALGO
País MÉXICO
Año 2018

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La CNBV es la entidad reguladora y supervisora de las instituciones financieras en México. En el contexto de la verificación de listas de riesgos, la CNBV tiene la responsabilidad de supervisar y asegurarse de que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto incluye verificar que las instituciones realicen adecuadamente la verificación de listas de sancionados.

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