JAVIER EDUARDO MENDEZ DOMINGUEZ - 13149614

Perfil del profesionista Javier Eduardo Mendez Dominguez - 13149614

Cédula Profesional 13149614
Carrera TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SURESTE DE VERACRUZ
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 2022

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México En el caso de las Personas Expuestas Políticamente de alto riesgo en México, las instituciones financieras deben aplicar medidas de debida diligencia mejorada. Esto implica realizar un análisis más detallado de las transacciones, obtener información adicional sobre la fuente de los fondos y evaluar los riesgos asociados con la relación comercial.

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