JAVIER GERARDO MORALES ARAGON - 13277427

Perfil del profesionista Javier Gerardo Morales Aragon - 13277427

Cédula Profesional 13277427
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
Estado CHIHUAHUA
País MÉXICO
Año 2023

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¿Qué es el "Programa de Identificación de Personas Vulnerables" en México y su relación con la identificación?

El Programa de Identificación de Personas Vulnerables se enfoca en proporcionar identificación a personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, como personas en situación de calle o migrantes. Esto les permite acceder a servicios y beneficios esenciales.

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¿Cómo se supervisa el cumplimiento de las regulaciones AML en el sector de seguros en México?

El cumplimiento de las regulaciones AML en el sector de seguros en México se supervisa a través de auditorías y revisiones regulares. Las empresas de seguros deben demostrar su cumplimiento con las regulaciones AML, lo que incluye la debida diligencia en la identificación de clientes y el reporte de operaciones sospechosas.

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