JAVIER IXTLAHUACA MIRANDA - 2689292

Perfil del profesionista Javier Ixtlahuaca Miranda - 2689292

Cédula Profesional 2689292
Carrera TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN
Universidad C.B.T.I.S. NO. 179 TULANCINGO
Estado HIDALGO
País MÉXICO
Año 1998

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Cuando una institución financiera en México identifica una transacción sospechosa, debe notificar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta notificación debe incluir detalles relevantes sobre la transacción y la razón de la sospecha. La UIF luego realiza investigaciones adicionales y, si es necesario, puede tomar medidas legales.

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