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El KYC tiene un impacto en la detección de actividades económicas ilícitas, como el contrabando, en México al proporcionar información sobre las transacciones financieras de los individuos y las empresas. Esto ayuda a las autoridades a identificar actividades sospechosas y prevenir el contrabando y otros delitos económicos.
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¿Qué es la acción de revocación de donación en el derecho civil mexicano?
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¿Cuáles son los derechos y obligaciones de las partes en un contrato de venta en México?
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