JAVIER ORTEGA MENDOZA - 5007094

Perfil del profesionista Javier Ortega Mendoza - 5007094

Cédula Profesional 5007094
Carrera LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2007

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México En el caso de las Personas Expuestas Políticamente de alto riesgo en México, las instituciones financieras deben aplicar medidas de debida diligencia mejorada. Esto implica realizar un análisis más detallado de las transacciones, obtener información adicional sobre la fuente de los fondos y evaluar los riesgos asociados con la relación comercial.

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