JAVIER ZURITA VIERA - 10770566

Perfil del profesionista Javier Zurita Viera - 10770566

Cédula Profesional 10770566
Carrera TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLES ÁREA ENERGÍA SOLAR
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2018

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La verificación de listas de riesgos se aplica en el sector de la agricultura y agroindustria en México al requerir que las empresas y productores verifiquen la identidad de sus socios comerciales y clientes, especialmente en transacciones internacionales. Esto es fundamental para prevenir el uso de este sector en actividades ilícitas y cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, se deben reportar transacciones sospechosas.

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