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¿Qué medidas se están tomando para prevenir el lavado de activos en el sector de la educación superior y las instituciones académicas en México?
En el sector de la educación superior y las instituciones académicas, se promueve la identificación de estudiantes y la supervisión de transacciones financieras para prevenir el uso de estas instituciones en el lavado de activos.
¿Cuál es la importancia de las fiestas de la Virgen de Guadalupe en México
Las fiestas de la Virgen de Guadalupe son celebraciones religiosas de gran importancia en México, que conmemoran la aparición de la Virgen María a Juan Diego en el cerro del Tepeyac en 1531. Se celebran anualmente el 12 de diciembre y atraen a millones de peregrinos de todo México y el mundo, que acuden a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México para rendir homenaje a la Virgen. Las fiestas de la Virgen de Guadalupe son importantes en México porque son una expresión de la fe católica, la devoción popular y la identidad nacional, además de ser una ocasión para la unidad, la solidaridad y la convivencia entre los mexicanos.
¿Cómo se maneja la información de KYC cuando un cliente decide cerrar una cuenta o finalizar una relación con una institución financiera en México?
Cuando un cliente decide cerrar una cuenta o finalizar una relación con una institución financiera en México, la información de KYC se debe mantener durante un período de tiempo especificado por las regulaciones. Luego, se debe seguir un protocolo de archivo y almacenamiento seguro de dicha información para cumplir con las regulaciones de privacidad de datos.
¿Cómo pueden las empresas en México promover prácticas comerciales éticas y el cumplimiento de regulaciones anticorrupción?
Para promover prácticas comerciales éticas y el cumplimiento de regulaciones anticorrupción, las empresas deben establecer políticas de ética y anticorrupción, capacitar a los empleados en estas políticas y proporcionar canales seguros para denunciar prácticas corruptas. La cultura ética es fundamental.
¿Qué es el delito electoral en el derecho penal mexicano?
El delito electoral en el derecho penal mexicano se refiere a las conductas ilícitas que vulneran la integridad del proceso electoral, como el fraude, la compra de votos, la coacción o la manipulación de resultados, y están castigadas con penas específicas para proteger la democracia y la voluntad popular.
¿Qué opciones tienen las partes para resolver disputas relacionadas con la pensión alimenticia en México?
Las partes involucradas en disputas relacionadas con la pensión alimenticia en México tienen varias opciones para resolver sus diferencias. Pueden recurrir a la mediación o la conciliación, buscar acuerdos extrajudiciales, o presentar sus casos ante un tribunal de familia. La elección de la vía dependerá de la naturaleza de la disputa y la voluntad de las partes para llegar a un acuerdo amigable o recurrir a la vía legal.
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