JENNIFER KARINA ZERMEÑO LOREDO - 13099543

Perfil del profesionista Jennifer Karina Zermeño Loredo - 13099543

Cédula Profesional 13099543
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Estado NUEVO LEÓN
País MÉXICO
Año 2022

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Los derechos de autor tienen una duración de toda la vida del autor más 100 años después de su muerte, según establece la Ley Federal del Derecho de Autor.

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¿Cómo se aplica la verificación de listas de riesgos en el sector de la construcción de infraestructuras en México?

La verificación de listas de riesgos se aplica en el sector de la construcción de infraestructuras en México al requerir que las empresas, contratistas y subcontratistas verifiquen la identidad de sus socios comerciales, especialmente en proyectos de gran envergadura. Esto es fundamental para prevenir el uso del sector de la construcción en actividades ilícitas y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, se deben reportar transacciones sospechosas.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores es la dependencia encargada de formular y ejecutar la política exterior de México. Su función principal es representar al país en el ámbito internacional, promover la cooperación y el diálogo con otros países, proteger los intereses de los ciudadanos mexicanos en el extranjero y participar en organismos multilaterales.

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