JENNIFER OCTAVIANO GARCIA - 13713198

Perfil del profesionista Jennifer Octaviano Garcia - 13713198

Cédula Profesional 13713198
Carrera LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2023

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La responsabilidad de las instituciones financieras en la prevención del lavado de dinero se promueve a través de regulaciones estrictas. Estas instituciones deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas. El incumplimiento de estas regulaciones puede resultar en sanciones y consecuencias legales.

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